Updates & ontwikkelingen 2025
Leestijd: 8 minuten
Leestijd: 8 minuten
De Modellengenerator is continu in ontwikkeling. Om u op de hoogte te houden welke ontwikkelingen we hebben doorgevoerd publiceren we maandelijks een overzicht hiervan. Hieronder ziet u, per rechtsgebied, welke wijzigingen er recent zijn doorgevoerd.
We zijn de afgelopen maanden druk bezig geweest met het integreren van de Wwft in een model. Denk daarbij aan het (geautomatiseerd) screenen van een klant door middel van een ‘Customer Due Diligence’ proces op basis van de Wwft.
Allereerst checkt het systeem of de Wwft van toepassing is op een bepaalde zaak, waarna er de diverse benodigde (geautomatiseerde) onderzoeken worden uitgevoerd, zoals een compliance onderzoek, PEP-screening, nationale- en internationale sanctielijsten, het nieuws uit 1500+ bronnen, UBO onderzoek en -uitvraag, een check op bevoegdheden, insolventie, klant onderzoeken (vereenvoudigd, regulier en verzwaard) en tot slot een complete Melding Ongebruikelijke Transactie met tal van risicoanalyses en voorbeeld-indicatoren.
Dit nog toe te voegen model, zit qua ontwikkeling in de afrondende fase. Middels dit model kunt u binnenkort alle afspraken die u maakt met uw klant vastleggen. Ook wordt het vanuit deze (interne) opdrachtbevestiging mogelijk om op voorhand een aantal belangrijke checks (die we reeds wel al in andere modellen verwerkt hebben), te doen. Denk hierbij aan: de complete Wwft, de bestuurdersuitvraag, insolventie en curatele- en bewind register.
In het verlengde van de (interne) opdrachtbevestiging, zijn we bezig een koppeling met de Rechtspraak te creëren. Hiermee wordt straks na het uitvragen van een partij, op de achtergrond geautomatiseerd een check gedaan in het insolventieregister van Rechtspraak.nl om te kijken of deze partij niet toevallig geregistreerd is.
Aanvullend willen we – naast het insolventieregister – ook het centraal curatele- en bewindregister voor natuurlijke personen, middels deze koppeling rechtstreeks vanuit de Modellengenerator kunnen uitlezen.
Samen met onze Lexxyn Partner Epona Legal hebben we een koppeling gerealiseerd tussen de CRM-oplossing Contactmanager en de Modellengenerator. Deze koppeling zorgt ervoor dat o.a. de NAW- en klantgegevens die bekend zijn in ContactManager, automatisch overgenomen worden in de Modellengenerator.
Tot slot zijn we met diverse partijen in gesprek omtrent de mogelijkheden om digitaal ondertekenen te gaan toevoegen aan de Modellengenerator.
Afgelopen periode kwam uit diverse gesprekken naar voren dat het direct digitaal ondertekenen van de gegenereerde overeenkomsten een mooie toevoeging is op onze dienstverlening, daarom gaan wij de komende periode benutten om uit te zoeken met welke partij wij hierin de samenwerking kunnen opzoeken en hoe dit te integreren is binnen de bestaande systematiek. Wij verwachten hier uiterlijk september concreet nieuws over te kunnen afgeven.
Een van de belangrijkste onderdelen van vrijwel elk model is het uitvragen van actuele informatie van de betrokken partijen. De Modellengenerator ondersteunde al het automatisch rechercheren van partijen via de beschikbare gegevens in het Handelsregister, maar de komende versie van de partijen uitvraag gaat hier nog een stap verder in, middels de autonome recherche. Met deze optie doorloopt het systeem zelf de structuur van een onderneming op basis van de bestuurders en toont aan het einde hiervan een gestructureerd overzicht tot op alle natuurlijke personen (de uiteindelijke mensen die een handtekening mogen zetten) met hun functie(s) en de gevonden tussenliggende ondernemingen. Het systeem zal zelfs de aanhef van deze personen alvast voor je invullen als deze wordt herkend op basis van hun voornaam.
Als gebruiker hoeft u simpelweg alleen nog maar aan te geven wie moet worden opgenomen in het document. Slimme checks controleren en waarschuwen vervolgens als er bijzonderheden zijn rondom de bevoegdheden van de selectie. Denk hierbij aan controles op gezamenlijke bevoegdheid van de bestuurders, of misschien is er sprake van beperkte bevoegdheid. Pas als alles klopt kunt u verder en genereert het systeem de exacte teksten die nodig zijn voor het document.
Ten behoeve van de wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) zijn wij achter de schermen druk bezig om een aantal extra opties in te bouwen in de diverse overeenkomsten. Denk hierbij aan bijvoorbeeld een UBO en compliance library. Hierover later meer!
